• Buradasın

    Kapalıçarşı odaklı dördüncü operasyon: 335 milyon liralık mal varlığına el konuldu

  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    Suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon yapılmıştı. 
    1
    6 saat önce
    Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi. 
    2
    7 saat önce
    Dördüncü operasyonda, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları ile suç gelirlerinin dönüşümü için kurulan paravan şirketlerin yetkilileri de dahil olmak üzere, Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli yakalandı. 
    3
    7 saat önce
    335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. 
    4
    7 saat önce
    Açıklama şöyle:“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”. 
    5
    7 saat önce
      10haber.net1
      cumhuriyet.com.tr2
      timeturk.com3
      diken.com.tr4
      gercekhaberci.com5

    Diğer konular

    Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 76 şüpheli gözaltına alındı
    ensonhaber.com7 saat önce
    Kapalıçarşı'da dördüncü operasyon: 76 şüpheli gözaltına alındı, 335 milyon liralık taşınmaza el konuldu
    odatv.com7 saat önce

    İçerik konuları

    Kapalıçarşı
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

  • Yanıt bulun

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    İstanbul'da suçla mücadele için kullanılan bazı yöntemler şunlardır:
    • Yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin iş birliği 345. "Yeni Nesil Çetelerle Mücadele Konsepti" kapsamında, yargı, güvenlik ve istihbarat birimleri ilk kez tek masa etrafında birleşti 35.
    • Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma'dan gelen verilerin toplanması 345. Tüm veriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çatısı altında oluşturulan "tek veri havuzu"nda toplanıyor 35.
    • Bölgesel sorumluluk 45. İstanbul'un batı hattındaki organize suç dosyaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, doğu hattındaki dosyalar ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine ediliyor 45.
    • Düzenli koordinasyon toplantıları 345. Yargı Koordinasyon Kurulu, her ay düzenli olarak toplanarak organize suç soruşturmalarını adli, operasyonel ve istihbari boyutlarıyla birlikte yürütüyor 35.
    • Dijital izleme ve analiz 34. Siber güvenlik ve dijital izleme yöntemleri kullanılarak suç örgütlerinin faaliyetleri takip ediliyor 34.
    • Operasyonlar 14. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenleniyor 14.
    5 kaynak
    Döviz bürolarının denetimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir 3. Bakanlık, döviz bürolarının açılışı, şubeleşme, işletme ve denetleme ilkelerinde zaman zaman güncellemeler yapmaktadır 3.
    Döviz bürolarının denetlendiği bazı alanlar:
    • Kimlik doğrulama: Finansal işlemlerde müşteri kimlik doğrulaması yapılması zorunludur 3.
    • İşlemlerin raporlanması: Döviz büroları, gerçekleştirdikleri işlemleri belirli standartlara göre raporlamak zorundadır 5.
    • Sermaye ve şirket yapısı: Döviz bürolarının en az 250 milyar sermaye ile anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir 5.
    • Vergi denetimi: Döviz büroları, vergi açısından sıkça denetlenmektedir 5.
    Ayrıca, döviz bürolarının denetim mekanizmalarının artırılması, işlem üst limitlerinin belirlenmesi ve bankacılık sistemine entegre edilmesi gibi önlemler alınması gerektiği de iddia edilmektedir 14.
    5 kaynak
    Forex dolandırıcılığını önlemek için aşağıdaki adımlar atılabilir:
    • Lisanslı ve regülasyonlu şirketler tercih edilmelidir 124. Lisanslı firmalar denetlenir ve yasalara uygun olarak faaliyet gösterir 12.
    • Şirket araştırması yapılmalıdır 24. Şirketin kayıtlı olup olmadığı ve kullanıcı yorumları incelenmelidir 24.
    • Yüksek kazanç vaatlerine dikkat edilmelidir 125. Gerçek dışı vaatler dolandırıcılığın işareti olabilir 5.
    • Kişisel bilgiler korunmalıdır 15. Güçlü şifreler kullanılmalı ve iki faktörlü doğrulama aktif hale getirilmelidir 5.
    • Şüpheli durumlar bildirilmelidir 14. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında yetkililere başvurulmalıdır 14.
    Forex piyasası risk içerir ve dolandırıcılık riski her zaman mevcuttur. Yatırım yapmadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.
    5 kaynak
    Yasa dışı bahis operasyonları, Emniyet birimleri tarafından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı veya hakim kararı ile yürütülür 13.
    Operasyonların yürütülme şekli:
    • Dijital delillerin toplanması 13. Sunucu ve cihaz imajları, alan adı verileri, kullanıcı veritabanları ve mesajlaşma içerikleri gibi dijital izler incelenir 13.
    • Finansal analiz 13. Banka hareketleri, havale zincirleri, kripto varlık işlemleri ve reklam ödemeleri gibi finansal işlemler analiz edilir 13.
    • Fiziki takip ve tanık beyanları 13. Yer gösterme ve teşhis tutanakları ile dijital veriler karşılaştırılarak suç ortaya konulur 13.
    • Mal varlığına el koyma 13. Operasyon kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulur ve TMSF gibi kurumlar tarafından kayyım atanabilir 13.
    Bu süreçte, 7258 sayılı Kanun ve ilgili TCK ile CMK hükümleri uygulanır 13.
    5 kaynak
    Kapalıçarşı'nın Tarihi:
    • Kuruluş: Kapalıçarşı'nın inşası, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden hemen sonra, 1461 yılında başlamıştır 23.
    • Genişleme: Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 16. yüzyılda büyük bir genişleme ve yenileme sürecine girmiştir 12.
    • Hasarlar: 1894 İstanbul depreminde ciddi hasar görmüş, daha sonra onarılmıştır 13.
    Kapalıçarşı'nın Önemi:
    • Büyüklük: 61 sokak ve yaklaşık 4000 dükkanıyla dünyanın en büyük tarihi üstü kapalı çarşısıdır 12.
    • Çeşitlilik: Mücevherden tekstile, baharattan antikalara kadar birçok farklı ürün bulunur 12.
    • Kültürel ve Tarihi Simge: Osmanlı İmparatorluğu döneminde ticaretin ve ekonominin merkezi olmuş, günümüzde de turistik bir cazibe merkezi olarak önemini korumaktadır 25.
    • Zanaatkârlık: Geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir merkezdir 2.
    5 kaynak