• Buradasın

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'nun örgüt parası Laleli'deki döviz bürosunda tutulduğu iddiası

  • poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    poster
    İddianamede, operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatıldı. 
    1
    Dün
    Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıca MASAK kayıtlarında Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı belirtildi. 
    2
    Dün
    Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edilmişti. 
    3
    Dün
    Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkililerince sahiplenilmeyen paraların Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır. 
    4
    Dün
    Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim'de İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanmış, 15'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. 
    5
    Dün
      canligaste.com1
      malatyasoz.com2
      benguturk.com3
      canligaste.com4
      haberler.com5

    Diğer konular

    'Kara para soruşturmasındaki döviz bürosu İmamoğlu'nun 'emanetçi'si' iddiası
    ensonhaber.comDün
    "Kara para aklama soruşturmasındaki döviz bürosu İmamoğlu'nun 'emanetçi'si oldu" iddiası
    haberler.comDün

    X'teki tartışmalar

    CNN TÜRK
    CNN TÜRK
    @cnnturk
    COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
    x.com22 saat önce
    Borsanın Gündemi
    Borsanın Gündemi
    @borsagundem
    🚨 Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyım atandı! Terörizmin finansmanı ve kara para aklama soruşturması kapsamında, yöneticisi Nihat Özçelik’in tutuklandığı Investco Holding’in 20 grup şirketinin yönetimi TMSF’ye devredildi. 📌 Şirketlerde kurulların toplanamadığı, ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği tespit edildi. #inves #investco #nihatözçelik #tmsfGizleDevamını oku
    x.comDün
    Posta.com.tr
    Posta.com.tr
    @postacomtr
    🔍COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
    x.com23 saat önce
    MemurlarNet
    MemurlarNet
    @memurlarnet
    COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
    x.comDün

    İçerik konuları

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı